Засновника криптобіржі BTC-e засудили до п’яти років тюремного ув’язнення у Франції

7 грудня 2020 французький суд засудив засновника знаменитої російської криптобіржі BTC-e до п’яти років тюремного ув’язнення та штрафу в 100 тис. євро за відмивання злочинних коштів, повідомляє ZDNet France.

41-річний Олександр Винник ухилився від більш суворого вироку, оскільки прокурори не змогли довести його безпосередню причетність до роботи криптолокера Locky, який був активний у 2016 та 2017 роках. Було доведено тільки те, що творці програми виводили через біржу зароблені гроші.

Вирок поставив крапку в затяжному юридичному процесі. Спочатку Винника заарештували в липні 2017 року під час відпочинку на курорті в Греції. Він був узятий грецькою поліцією за міжнародним ордером, виданим США за його участь в управлінні BTC-e.

Біржу BTC-e сам Винник заснував у 2011 році разом зі співвітчизником Олександром Білюченко.

Відразу після арешту Винника в Греції за його екстрадицію почали боротися США, Росія та Франція. Американська влада заявила, що Винник запустив BTC-e як підставну компанію для відмивання грошей, свідомо отримуючи кошти від різних видів кіберзлочинності та допомагаючи шахраям переказувати вкрадені кошти в фіат.

Російська влада також подала власний запит про екстрадицію, стверджуючи, що Винник також є підозрюваним у розслідуванні в Росії у зв’язку з обвинуваченням у шахрайстві в розмірі 9500 євро у 2013 році. Це була явна спроба врятувати громадянина Росії від тюремного ув’язнення за кордоном. Спільнота ошуканих інвесторів і трейдерів в Росії проводило розшукову операцію в спробах повернути хоча б частину втрачених коштів, які зависли на біржі. На момент краху на ній зберігалося 65 тисяч біткоїнів та інших криптовалют на загальну суму понад 1 млрд доларів за курсом того часу. Після закриття BTC-e з адміном біржі зв’язався Дмитро Васильєв — великий клієнт BTC-e з Мінська, який торгував в інтересах китайських інвесторів. Він запропонував відродити проєкт під назвою WEX.

За словами Білюченко, криптобіржа WEX працювала до моменту, коли кошти вилучили в фонд ФСБ.

У цей час тривала боротьба за екстрадицію Винника з Греції. Адвокати Винника спочатку виграли справу у 2018 році, коли афінський суд ухвалив екстрадувати Винника на батьківщину в Росію. Однак Афіни піддалися сильному політичному тиску, і кінець кінцем Винник був відправлений до Франції навесні 2020 року.

Але французький суд провалився. Прокурорам вдалося довести лише одне з 14-ти висунутих звинувачень, а адвокати обвинуваченого успішно оскаржили докази, представлені Європолом щодо причетності Винника до кіберзлочинних операцій та поширенню шкідливих програм, зокрема, Locky.

Винник заявив, що ніколи не знав про вірус Locky, а на BTC-e працював за зарплату €10 000 на місяць.

Засновник BTC-e нині залишається під арештом. США та Росія подали нові запити про його екстрадицію. Росія висуває звинувачень на суму 9500 євро (!!!), а США — на 4 мільярди доларів.

Адвокат Винника Фредерік Біло заявив, що захист оскаржить вирок. За його словами, розгляд апеляції займе близько чотирьох місяців.

Додайте SUNDRIES у вибрані джерела Google Новини

Ви читаєте незалежне україномовне видання "SUNDRIES". Ми не належимо ні олігархам, ні депутатам. Отож ми потребуємо Вашої підтримки для розвитку та збереження незалежності. Підтримайте нас!

Джерело ZDNet Hubr
Вам також може сподобатись
Коментарі
Loading...