Суд заарештував облігації ТРЦ Lavina Mall на мільярд гривень – власника підозрюють у відмиванні грошей
Голосіївський районний суд Києва заарештував облігації ТОВ «ТРЦ Лавина», власника столичного торговельно-розважального центру Lavina Mall, на суму 961,7 млн гривень. Про це йдеться в ухвалі суду від 11 травня.
10 травня ТРЦ Lavina Mall відновив роботу після майже тримісячної паузи. Наступного дня, 11 травня, суд заарештував випущенні у 2018–2019 роках облігації ТРЦ на майже 962 млн гривень. Причина — підозра у фальсифікації фінансової звітності та відмиванні грошей.
У рішенні суду йдеться, що низка компаній вступили в змову зі співробітниками Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, та організували схему використання цінних паперів для фальсифікації запасу платоспроможності страховиків. Так фінустанови формували фіктивні доходи та виводили кошти у неконтрольований державою обіг.
З 2018 року організована схема здійснювалася з метою збільшення витрат і скорочення податкового навантаження. При цьому за останні три роки встановлено зниження основних фінпоказників діяльності «ТРЦ Лавина», а також отримання збитків у 2020 році. Причина, на думку правоохоронців, полягає у неринкових ставках дохідності.
Ці облігації купувалися та продавалися фінансовими компаніями та фізособами на позабіржовому фондовому ринку з великими знижками чи націнками. Ціни на них коливалися від 0,01% до 1500% від номіналу. Тобто облігацію за 1000 гривень, наприклад, можна було купити за десять гривень та продати за 1,5 млн гривень, заробивши величезний прибуток, пише «Ліга».
Правоохоронці наголошують, що 100% власником «ТРЦ Лавина» є кіпрська компанія «Іксорія Бізнес Лімітед», чиїм бенефіціаром є громадянин РФ. За даними публічних реєстрів, власник — Вагіф Алієв через кіпрську компанію. ТРЦ Lavina Mall входить до групи компаній Mandarin Plaza. У відкритих джерелах Алієв згадується як український бізнесмен туркменського походження. Водночас у публічних реєстрах (Опендатабот та YouControl) його позначено як громадянина РФ.
